Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita. Se publica en el DOF
La
SHCP dio a conocer en el DOF del 17 de octubre, el “Decreto por el que se expide la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita”, mismo que entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su
publicación, es decir, el 17 de julio de 2013.
El
decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y
detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita y
aquellos tendientes a financiar el terrorismo.
Para
tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos
y operaciones vinculados a actividades que pueden ser vulnerables a ser
utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o
bien, a los de financiamiento al terrorismo.
Asimismo,
se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones
a través monedas y billetes, moneda nacional o divisas
y metales preciosos.